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邮储银行富顺县釜江大道支行成功拦截一起虚假信息开户事件

2021-12-06 11:41:39 信息来源: 编辑:

近日,邮储银行富顺县釜江大道支行成功阻截一起虚假开户事件,有效防范了结算账户欺诈风险,有力维护了金融秩序。 

2021年11月,江某手持云南省曲靖市沾益公证处开具的公证书到邮储银行富顺县釜江大道支行要求代办一张银行卡。网点工作人员立刻对公证书、委托人、受托人身份证等相关信息进行核实,公证书的主要内容为邓某委托江某代理签约购买商品住房、按揭贷款以及办理银行卡一张等事宜,其中有一条“代为办理银行卡一张用于贷款”引起了工作人员的注意,因为公证书上并没有明确是在哪一家银行办理银行卡,凭借职业敏感度,网点工作人员怀疑公证书有造假嫌疑。

为客户宣传反电诈知识

网点营业主管通过网上查询,找到云南省曲靖市沾益公证处电话0874-3056018,便与公证处取得联系,请求云南省曲靖市沾益公证处工作人员协助核查该公证书的真实性,经与公证处工作人员信息核实后,公证处工作人员回复江某手上所持有的公证书编号确实存在,但与真实的公证事项完全不一致,为虚假公证书。随后,该行工作人员以委托事项不明确为由拒绝客户开户要求。

自断卡行动开展以来,该行深入贯彻落实相关规定,严密审核把控账户开立流程,加强对个人身份,地址信息等信息的审核,有效保障了金融消费者的合法权益。 近年来,银行卡已成为诈骗案件持续高发的重要根源。从2020年10月开始,公安部在全国开展“断卡”行动,严厉打击买卖银行卡等违法犯罪行为。邮储银行践行大行担当,加大“断卡”行动的宣传力度,提高公众对买卖银行卡违法行为的认识,坚决遏制各类银行卡诈骗犯罪高发态势,维护良好金融生态。

(蔡春萍)

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